Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Научно-исследовательский институт по измерительной технике"<BR>02.05.2023 08:21</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-исследовательский институт по измерительной технике"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454080, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Витебская, д. 4 офис 217</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027403862551</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453014928</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45010-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12271</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Провести заседание Совета директоров ПАО «НИИИТ» 10 мая 2023 года.</P>
<P>Место проведения заседания: г. Челябинск, ул. Витебская, д.4.</P>
<P>Время проведения заседания: 14 час. 00 мин.  </P>
<P>Повестка дня заседания:</P>
<P>1.	О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «НИИИТ» (определение даты,  времени, места и формы проведения годового общего собрания акционеров, а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования).</P>
<P>2.	Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.</P>
<P>3.	Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.</P>
<P>4.	О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.</P>
<P>5.	О рекомендациях по распределению прибыли и убытков по результатам отчетного 2022 года.</P>
<P>6.	Об утверждении отчета о заключенных обществом в отчетном 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</P>
<P>7.	О выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров.</P>
<P>8.	О рассмотрении кандидатуры аудитора. </P>
<P>9.	Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и утверждении текста сообщения.</P>
<P>10.	Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.</P>
<P>11.	Об определении способа предоставления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.</P>
<P>12.	Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.</P>
<P>13.	О назначении секретаря годового общего собрания акционеров.</P>
<P>
</P>
<P>Акции обыкновенные, </P>
<P>Акции привилегированные типа А.</P>
<P>-регистрационный номер и дата регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:</P>
<P>Государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45010-D от 21.10.2004г.;</P>
<P>Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45010-D-002D от 21.10.2004г.</P>
<P>дата принятия председателем Совета Директоров решения о проведении Совета Директоров- 28.04.23</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Е.В. Рышманова</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 28.04.2023г.</P>